Theo khoản 4 điều 189 Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi năm 2009) về tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự quy định: "Cần đợi kết quả giải quyết vụ án khác có liên quan hoặc sự việc được pháp luật quy định là phải do cơ quan, tổ chức khác giải quyết trước mới giải quyết được vụ án"
Tuy nhiên đến hạn do không được tính sổ cả gốc và lãi theo giao kèo nên phía ngân hàng đã khởi kiện Công ty Cơ khí Quang Trung và yêu cầu công ty phải tính sổ trả nhà băng 32,3 tỉ đồng, trong đó bao gồm nợ gốc 24,2 tỉ đồng và nợ lãi gần 8,1 tỉ đồng tạm tính đến hết ngày 27/5/2013.
Sản xuất kinh dinh đình trệ, đời sống của hơn 200 công nhân sụt giảm và xáo trộn. Phó TGĐ đã chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng như thế nào? Ngày 5/4/2005, Công ty Cơ khí Quang Trung có quyết định bổ nhậm ông Nguyễn Duy Xuyên giữ chức phận Phó TGĐ công ty kiêm Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ kinh doanh XNK tổng hợp, hội sở giao tiếp số 360 đường Giải Phóng, Hà Nội.
Trong đó có việc ngân hàng Vietinbank khởi kiện Công ty Cơ khí Quang Trung trong giải quyết tranh chấp hiệp đồng tín dụng số 160-11/2011/HĐTD ngày 30/6/2011 ký giữa ngân hàng Vietinbank - chi nhánh Đông Hà Nội và Công ty Cơ khí Quang Trung do ông Nguyễn Duy Xuyên đại diện theo ủy quyền.
Đây là một trong những căn nguyên của tình trạng gia tăng “nợ xấu” nhà băng cần được ngăn chặn. Về mặt xã hội, việc lợi dụng danh nghĩa DNNN vay vốn nhà băng rồi sử dụng không đúng mục đích không chỉ làm mất uy tín của doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của CBCNV, khiến họ chán nản, bỏ DNNN, là nguyên nhân của tình trạng "chảy máu" chất xám, "chảy máu" cần lao tay nghề bậc cao.
Phiên tòa đã đưa ra phán quyết tại Bản án sơ thẩm số 04/2013/KDTM-ST ngày 28/5/2013, buộc Công ty Cơ khí Quang Trung phải trả nợ cho Vietinbank số tiền 32,3 tỉ đồng.
P. Toàn bộ chứng từ mua bán phôi thép của Công ty thép Đông Á là hiệp đồng kinh tế, biên bản giao nhận hàng hóa, phiếu nhập kho, hóa đơn GTGT đều do Vương lập và ký tên giả ông Nguyễn Văn Công (em ruột ông Vương) với chức danh Phó giám đốc. Cũng theo Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng, vụ việc là hồi chuông cảnh báo hoạt động cho vay của ngân hàng và các tổ chức tín dụng đối với DNNN. Cơ quan điều tra nhà lao nơi làm việc của ông Nguyễn Duy Xuyên (dấu x).
Song song ngày 20/5/2013, Công ty Cơ khí Quang Trung cũng có công văn gửi TAND quận Thanh Xuân đề nghị dừng xét xử vụ án để chờ kết luận của Cơ quan CSĐT và bản án của Tòa Hình sự theo điều 189, 190, 210 Bộ luật Tố tụng dân sự. Theo giao kèo tín dụng này, nhà băng cho vay ngắn hạn với hạn mức cho vay 50 tỉ đồng, hạn vận vay 12 tháng từ 30/6/2011 đến 30/6/2012.
Với mánh lới mua bán quanh co trên, thực tại không có hàng hóa để kinh doanh nhưng ông Xuyên đã dùng các hóa đơn chứng từ khống, dùng hồ sơ của 2 công ty gia đình là Công ty CP thép Hà Nội và Công ty Đông Á để vay tiền 2 nhà băng.
Năm 2010 và 2011, lợi dụng việc ông N. Tuy nhiên, ngày 28/5/2013, TAND quận Thanh Xuân vẫn mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh thương nghiệp về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng như đã nêu trên với lý do việc Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Công ty Cơ khí Quang Trung chưa có cơ sở để xác định can dự đến nội dung vụ án kinh doanh thương mại mà TTAND quận Thanh Xuân đang giải quyết.
Sau khi xác định có dấu hiệu của phạm nhân hình sự (ông Nguyễn Duy Xuyên sử dụng tiền vay của nhà băng để đầu tư mua đất xây dựng nhà xưởng Nhà máy thép Đông Á do Công ty CP thép Hà Nội làm chủ đầu tư, vợ ông Xuyên làm giám đốc), ngày 19/4/2013, Cơ quan CSĐT (PC44) Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự số 142 để điều tra theo luật pháp tố tụng hình sự. Bởi hành vi lợi dụng danh nghĩa Công ty Cơ khí Quang Trung để vi phạm pháp luật, trục lợi cá nhân của ông Xuyên đã khiến công ty gặp không ít sóng gió lảo đảo trong hoạt động sinh sản kinh dinh.
Cơ quan CSĐT ban bố lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Duy Xuyên. Đáng để ý trong thời gian ngân hàng Vietinbank chi nhánh Đông Hà Nội khởi kiện Công ty cơ khí Quang Trung tới Tòa án quần chúng. Thực tế, thổ địa chỉ là. Do đó Nguyễn Duy Xuyên đã dễ dàng cướp đoạt khi ngân hàng giải ngân tiền cho vay về trương mục 2 công ty, thực chất là trương mục của vợ ông Xuyên và những trương mục khác cũng do ông Xuyên đứng phía sau điều hành.
T. Bởi nguồn vốn cho vay hạn hẹp đang rất cần đầu tư cho nhiều lĩnh vực đã bị một số cá nhân lợi dụng danh nghĩa DNNN chiếm dụng và sử dụng không đúng mục đích dẫn tới thất thoát, đẩy doanh nghiệp vào tình trạng nợ xấu, ảnh hưởng tới hoạt động Sản xuất kinh doanh của chính doanh nghiệp.
, Chủ toạ HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cơ khí Quang Trung ký ủy quyền cho ông Nguyễn Duy Xuyên, Phó TGĐ kiêm Giám đốc xí nghiệp để ký hiệp đồng vay vốn kinh dinh thép tại Chi nhánh ngân hàng TMCP công thương Việt Nam (Vietinbank) Đông Hà Nội, điều kiện để cho vay là bằng tín chấp của Công ty Cơ khí Quang Trung và Chi nhánh nhà băng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Nam Hà Nội, điều kiện cho vay là thế chấp bằng chính hàng hóa đang kinh dinh
Theo Cơ quan điều tra, hành vi phạm tội của ông Xuyên là tiếng chuông cảnh báo hiện tượng một số lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) lợi dụng danh nghĩa và các chính sách ưu đãi đối với DNNN để vay vốn nhà băng, sau đó dùng không đúng mục đích dẫn tới thất thoát hoặc cướp đoạt cá nhân.
Một vụ án hình sự nhưng lại song trùng 2 cơ quan tư pháp giải quyết là Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội và TAND quận Thanh Xuân.
Lợi dụng chức phận quyền hạn được giao, lợi dụng lĩnh vực hoạt động kinh tế và chính sách ưu đãi trong vay vốn ngân hàng của DNNN, ông Xuyên đã đưa nguồn vốn được vay về đầu tư cho doanh nghiệp "sân sau"; song song để tiền ngoài sổ sách kế toán của đơn vị để dùng vào những thương vụ có tính chất cá nhân.
Bởi trong vụ việc này, Công ty cơ khí Quang Trung chỉ là đơn vị chịu nghĩa vụ liên đái; còn cá thể hóa hành vi vi phạm luật pháp cướp đoạt tài sản của nhà băng là ông Nguyễn Duy Xuyên. Phía Công ty Cơ khí Quang Trung đã kháng cáo nên bản án sơ thẩm trên chưa có hiệu lực pháp luật.
Tiền khách hàng chuyển vào account công ty mở tại nhà băng Vietinbank bị ngân hàng trừ nợ… Theo một cán bộ Công ty Cơ khí Quang Trung, phán quyết của Tòa sơ thẩm như vậy liệu có hấp tấp bởi vấn đề cốt yếu ở đây là hàng chục tỉ đồng vay vốn thực chất là tài sản của Nhà nước đã bị ông Nguyễn Duy Xuyên chiếm dụng.
Cảnh báo hiện tượng lợi dụng vay vốn đầu tư "sân sau" của lãnh đạo DNNN Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng, điều tra viên cao cấp Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đánh giá, hành vi phạm tội của ông Nguyễn Duy Xuyên là diễn đạt rõ nét của tù đọng tham nhũng trong các DNNN trong cơ chế hiện thời.
Hành vi vi phạm luật pháp nêu trên gây tác hại rất lớn trong tình hình kinh tế giang san đang gặp nhiều khó khăn như bây chừ. Việc Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội điều tra, khởi tố và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Duy Xuyên đã nhận được sự hoan nghênh, đồng tình của tập thể CBCNV Công ty Cơ khí Quang Trung.
Thợ sơn kiêm xe ôm chứ không phải phó giám đốc Công ty thép Đông Á. Để hợp thức hóa việc vay tiền tài 2 ngân hàng nêu trên, ông Xuyên đã chỉ đạo người quen là Nguyễn Văn Vương, ở phố Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên thành lập Công ty TNHH Sản xuất - xuất nhập cảng thép Đông Á do chính Vương làm giám đốc, lấy nhân cách pháp nhân chỉ nhằm mục đích lập chứng từ mua, bán tính doanh số cho Xí nghiệp Dịch vụ kinh dinh XNK tổng hợp.
Tổng số tiền 2 nhà băng cho vay khoảng 50 tỉ đồng. Do đó sau khi khởi tố vụ án hình sự, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bàn thảo với TAND quận Thanh Xuân.
Hiện TAND TP Hà Nội đang xem xét hồ sơ sơ thẩm để phán quyết phúc thẩm.
Bởi trong Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 19/4/2013 của Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ghi rõ số tiền 28 tỉ đồng vay nhà băng đã được ông Xuyên chuyển về đầu tư công ty gia đình do vợ làm giám đốc. Tuy nhiên, sau khi được giải ngân, ông Xuyên đã không sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, không dùng để phục vụ việc kinh dinh của xí nghiệp mà lấy trên 28 tỉ đồng đầu tư về công ty gia đình là Nhà máy thép Đông Á ở xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, Bắc Giang do Công ty CP thép Hà Nội (vợ ông Xuyên làm giám đốc); song song để ngoài sổ sách để cướp đoạt trên 32 tỉ đồng.
Nhiều cán bộ của công ty đã đặt câu hỏi rằng, phán quyết sơ thẩm trên liệu có phải là "vơ đũa cả nắm" khi người phạm tội thì nhởn nha ngoài vòng luật pháp, đổ lỗi cho pháp nhân phải chịu bổn phận? Mặt khác, từ phán quyết sơ thẩm trên, ngay lập tức Công ty Cơ khí Quang Trung được đưa vào danh sách "nợ xấu" của hệ thống ngân hàng, khiến cho việc kinh dinh của công ty vấp phải chồng chất khó khăn bởi các nhà băng và tổ chức tín dụng khác đều lắc đầu từ khước việc cho vay vốn.
Tư tưởng chủ quan, cho rằng DNNN đã có quốc gia "chống lưng" dễ dẫn đến các diễn tả tùy tiện, lỏng lẻo trong thực hành các quy định cho vay của các tổ chức tín dụng, không thẩm định kỹ các phương án kinh doanh của doanh nghiệp, không xáp theo dõi việc dùng nguồn vốn… Mặt khác, với những nguồn tiền cho vay lớn thì không loại trừ nguyên tố thụ động giữa cán bộ tín dụng với cá nhân lợi dụng tư cách pháp nhân của DNNN để trục lợi, dẫn đến thất thoát tài sản của quốc gia, gia tăng hiện tượng "nợ xấu" trong các ngân hàng.
Năm 2010, ông Xuyên chỉ đạo Công ty Đông Á lập chứng từ mua, bán phôi thép với Công ty CP thép Hà Nội để bán lại cho Xí nghiệp Dịch vụ kinh dinh XNK tổng hợp. Do đó nhiệm vụ của các cơ quan bảo vệ luật pháp là hăng hái thu hồi tài sản bị thất thoát cho Nhà nước.
Quan hệ làm ăn với các đối tác, khách hàng lâu năm cũng bị ảnh hưởng bởi "nợ xấu". Qua tiếp xúc với CBCNV Công ty Cơ khí Quang Trung, mọi người đều thanh minh bức xúc với phán quyết sơ thẩm của TAND quận Thanh Xuân. Tính đến ngày 12/3/2012, phía ngân hàng đã giải ngân 24,9 tỉ đồng. Không loại trừ việc ông Xuyên đã dùng nguồn vốn vay của nhà băng để đi cho vay lại nhằm hưởng chênh lệch lãi suất nhằm tư lợi cá nhân.
# (TAND) quận Thanh Xuân thì Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44) Công an Hà Nội cũng đang tiến hành điều tra những vi phạm của ông Nguyễn Duy Xuyên.
